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項目編號：G32020SH1000392
轉讓價格：??47,098.653000萬元
標的所屬行業：???商務服務業
標的所在地區：???江蘇省 南京市
信息披露起始日期：???2020-11-23
信息披露期滿日期：???2020-12-18
轉讓方承諾
我方擬轉讓所持有標的企業產權，并通過上海聯合產權交易所（以下簡稱“聯交所”）公開披露產權轉讓信息和組織交易活動，依照公開、公平、公正和誠信的原則作如下承諾：
（1）本次轉讓是我方真實意思表示，轉讓標的權屬清晰，除已披露的事項外，我方對該產權擁有完全的處置權且不存在法律法規禁止或限制交易的情形；對于設定擔保物權的產權轉讓，符合《中華人民共和國物權法》、《中華人民共和國擔保法》等有關法律法規規定；涉及政府社會公共管理事項的，已依法報政府有關部門履行相關審核、備案等程序；
（2）本次轉讓已履行了相應程序，經過有效的內部決策，并獲得相應批準；
（3）我方所提交的轉讓申請及相關材料真實、完整、準確、合法、有效，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏；
（4）我方在交易過程中自愿遵守有關法律法規和聯交所相關交易規則及規定，恪守轉讓公告約定，按照相關要求履行我方義務；
（5）我方已認真考慮本次轉讓行為可能導致的企業經營、行業、市場、政策以及其他不可預計的各項風險因素，愿意自行承擔可能存在的一切交易風險。
我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有違規行為，給交易相關方及聯交所造成損失的，我方愿意承擔相應的賠償責任及其他法律責任。
標的企業簡況
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標
的
企
業
基
本
情
況 |
標的企業名稱 |
南京康星科技產業園運營管理有限公司 |
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注冊地(地址) |
中國(江蘇)自由貿易試驗區南京片區研創園團結路99號孵鷹大廈966室 |
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法定代表人 |
王鳳成 |
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企業類型 |
有限責任公司（內資） |
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成立時間 |
2018-09-20 |
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注冊資本 |
10,000.000000萬元 |
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注冊資本幣種 |
人民幣 |
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經濟類型 |
國有參股企業 |
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公司類型（經濟性質） |
有限責任公司（內資） |
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經營規模 |
小型 |
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統一社會信用代碼或組織機構代碼 |
91320191MA1X7TBM6U |
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經營范圍 |
許可項目：房地產開發經營（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準）一般項目：園區管理服務；以自有資金從事投資活動；非居住房地產租賃；住房租賃；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；創業空間服務；軟件開發；會議及展覽服務；電子產品銷售；停車場服務；柜臺、攤位出租（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動） |
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職工人數 |
47 |
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是否含有國有劃撥土地 |
否 |
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標
的
企
業
股
權
結
構 |
原股東是否放棄優先受讓權 |
全部放棄 |
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序號 |
股東名稱 |
持股比例（%） |
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1 |
南京新浩寧房地產開發有限公司 |
41 |
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2 |
深圳康佳控股集團有限公司 |
34 |
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3 |
京東五星電器集團有限公司 |
15 |
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4 |
南京廣源科技產業園管理有限公司 |
10 |
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主?
要?
財?
務?
指?
標?
︵?
萬?
元?
︶ |
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年度審計報告 |
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年度 |
2019 |
營業收入 |
0.000000 |
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利潤總額 |
-3,083.990000 |
凈利潤 |
-3,085.300000 |
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資產總計 |
543,578.340000 |
負債總計 |
536,677.480000 |
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所有者權益 |
6,900.860000 |
審計機構 |
中天運會計師事務所（特殊普通合伙） |
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企業財務報告 |
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報表日期 |
2020-10-30 |
營業收入 |
0.000000 |
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利潤總額 |
-390.640000 |
凈利潤 |
-390.640000 |
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資產總計 |
714,208.610000 |
負債總計 |
707,698.390000 |
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所有者權益 |
6,510.220000 |
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資?
產?
評?
估?
情?
況?
︵?
萬?
元?
︶ |
評估機構 |
深圳市鵬信資產評估土地房地產估價有限公司 |
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核準（備案）機構 |
華僑城集團有限公司 |
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核準備案日期 |
2020-11-13 |
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基準日審計機構 |
中天運會計師事務所（特殊普通合伙） |
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評估基準日 |
2019-12-31 |
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內部審議情況 |
股東會決議 |
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項目 |
賬面價值（萬元） |
評估價值（萬元） |
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資產總計 |
543,578.340000 |
675,202.930000 |
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負債總計 |
536,677.480000 |
536,677.480000 |
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|
凈資產 |
6,900.860000 |
138,525.450000 |
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轉讓標的對應評估值 |
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47,098.653000 |
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重?
要?
信?
息?
披?
露 |
其他披露內容 |
1、本次股權轉讓所產生的產權交易服務費由轉、受讓方各自承擔，本次股權轉讓工商變更所涉及一切稅、費用依照有關規定由轉、受讓方各自承擔。 2、其他詳見《審計報告》、《資產評估報告》等上海聯合產權交易所備查文件。 |
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重大債權債務事項 |
前期康佳控股收購標的公司股權時，代標的公司向原轉讓方償還了股東借款本金及產生的利息。本次轉讓標的公司34%股權后，將要求標的公司按前期約定續履行清償責任。 除此以外，其他標的公司原有的債權債務仍由產權轉讓后的新標的公司繼續承擔和享有。 |
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提示提醒等內容 |
無 |
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管理層擬參與受讓意向 |
否 |
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轉讓方簡況
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轉讓方基本情況 |
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轉讓方名稱 |
深圳康佳控股集團有限公司 |
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注冊地（住所） |
深圳市南山區粵海街道高新區社區科技南十二路28號康佳研發大廈二十三層 |
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經濟類型 |
國有獨資公司（企業）/國有全資企業 |
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公司類型（經濟性質） |
有限責任公司（內資） |
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持有產(股)權比例 |
34% |
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擬轉讓產(股)權比例 |
34% |
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產權轉讓行為批準情況 |
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國資監管機構 |
國務院國資委監管 |
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所屬集團或主管部門名稱 |
華僑城集團有限公司 |
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批準單位名稱 |
華僑城集團有限公司 |
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交易條件與受讓方資格條件
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交易條件 |
交易價款支付方式 |
分期付款 |
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分期付款支付要求 |
若采用分期付款方式，可分兩期付款：（1）首期交易價款不低于交易總價款的50%（含保證金人民幣14,129.5959萬元）（以下簡稱“首期款”），受讓方應在《產權交易合同》簽訂次日起1個工作日內將首期款、交易服務費支付至產權交易機構指定賬戶。（2）剩余50%交易價款，受讓方須在簽訂《產權交易合同》的同時向轉讓方提供轉讓方認可的合法有效的等額擔保，并在《產權交易合同》簽訂次日起1年內一次性支付至轉讓方指定賬戶，并于《產權交易合同》簽訂次日起至實際支付之日期間按照同期銀行貸款利率向轉讓方支付利息。 |
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與轉讓相關其他條件 |
1、本項目公告期即可進入盡職調查期，意向受讓方交納保證金后，即視為已詳細閱讀并完全認可本股權轉讓項目所涉《審計報告》、《資產評估報告》及該等報告所披露內容，并依據該等內容獨立判斷決定自愿全部接受本項目公告內容，已完成對本項目的全部盡職調查，已對轉讓標的現狀及相關交易風險充分知悉，愿意全面履行交易程序，并自愿承擔除因轉讓方原因而引起的其他一切交易風險。 2、意向受讓方在充分了解產權標的情況下，并在掛牌公告期間按產權轉讓公告的約定交納交易保證金人民幣14,129.5959萬元到產權交易機構指定賬戶，即為意向受讓方在《產權受讓申請書》中對轉讓方作出接受交易條件并以不低于掛牌價格受讓產權標的承諾的確認，成為產權標的的競買人。意向受讓方逾期未交納保證金的，視為放棄受讓資格。競買人被確定為受讓方，且采用協議轉讓方式的，該交易保證金轉為立約保證金，并在《產權交易合同》簽訂后轉為部分交易價款；采取競價轉讓方式的，交易保證金轉為競價保證金，受讓方的競價保證金在《產權交易合同》簽訂后轉為部分交易價款。競買人未被確定為受讓方且不存在違規違約情形的，其交納的保證金在確定受讓方之日起3個工作日內全額返還。 3、信息發布期滿，如只征集到一個符合條件的競買人，該競買人應當以不低于掛牌價格的價格受讓產權，并按照產權交易機構的通知要求在規定時限內通過產權交易系統進行報價，報價高于或等于掛牌價格的，則該報價成為受讓價格。競買人被確定為受讓方后，應在 3個工作日內與轉讓方簽訂《產權交易合同》。信息發布期滿，如征集到兩個及以上符合條件的競買人，采取網絡競價（一次報價方式）確定受讓方和受讓價格。競買人被確定為受讓方后，應按照競價實施方案的要求簽訂《產權交易合同》。 4、本次產權交易價款可采用分期付款方式，可分兩期付款：（1）首期交易價款不低于交易總價款的50%（含保證金人民幣14,129.5959萬元）（以下簡稱“首期款”），受讓方應在《產權交易合同》簽訂次日起1個工作日內將首期款、交易服務費支付至產權交易機構指定賬戶。（2）剩余50%交易價款，受讓方須在簽訂《產權交易合同》的同時向轉讓方提供轉讓方認可的合法有效的等額擔保，并在《產權交易合同》簽訂次日起1年內一次性支付至轉讓方指定賬戶，并于《產權交易合同》簽訂次日起至實際支付之日期間按照同期銀行貸款利率向轉讓方支付利息。 5、為保護交易各方合法利益，轉讓方在此做出特別提示，意向受讓方一旦通過資格確認且交納保證金，即成為競買人并對如下內容作出承諾：如競買人存在以下任何一種情形，將承擔締約過失責任，轉讓方和上海聯合產權交易所可扣除該競買人的保證金，作為對相關方的補償，保證金不足以補償的，相關方可按實際損失繼續追訴。轉讓方同時承諾，如因轉讓方原因，導致項目無法正常推進或者發生其他違規違約行為時，以對競買人設定的承諾條件承擔同等損害賠償責任。（1）只征集到一個符合條件的競買人:①在產權交易機構通知的規定時限內，競買人未通過產權交易系統進行有效報價的；②在被確定為受讓方后，未按約定時限與轉讓方簽署《產權交易合同》的。（2）征集到兩個及以上符合條件的競買人:①在網絡競價中競買人未提交競買文件的；②在網絡競價中各競買人均未有效報價的；③競買人通過網絡競價等方式被確定為受讓方后，未按約定時限與轉讓方簽署《產權交易合同》的。（3）違反產權交易保證金的有關規定或其他違規違約情形的。 6、意向受讓方須對以下事項進行書面承諾： （1）同意在遞交受讓申請且交納交易保證金后，即表示已詳細閱讀并完全接受本股權轉讓項目所涉之掛牌公告以及《資產評估報告》等文件資料所披露的全部內容，已完成對產權標的的盡職調查，并依據該等內容獨立判斷自愿接受全部交易條件，自愿承擔產權標的和標的企業所存在的一切相關交易風險，保證全面履行交易程序。 （2）同意在被確定為受讓方后3個工作日內與轉讓方簽訂《產權交易合同》、《擔保合同》，并于《產權交易合同》簽訂次日起1個工作日內支付50%首期款及交易服務費至產權交易機構指定賬戶，如未能按照上述約定履行支付股權轉讓首期款的，每逾期一日，受讓方應按照應付未付金額的萬分之五向轉讓方支付違約金。 （3）同意就剩余50%交易價款在《產權交易合同》簽訂后一年內一次性支付至轉讓方指定賬戶，并于《產權交易合同》簽訂次日起至實際支付之日期間按照同期銀行貸款利率向轉讓方支付利息。 （4）同意就剩余50%交易價款在《產權交易合同》簽訂的同時向轉讓方提供經轉讓方認可的合法有效的等額擔保，并簽署《擔保合同》。 （5）同意在被確認為受讓方后，未按照約定時間與轉讓方簽署《產權交易合同》、《擔保合同》、支付交易價款首期款，自愿賠償14,129.5959萬元給轉讓方，并同意解除合同。 （6）同意上海聯合產權交易所在出具產權交易憑證后3個工作日內將產權交易價款首期款支付至轉讓方指定銀行賬戶。 （7）同意配合轉讓方在收到股權交易價款首期款后3個工作日內完成辦理股權變更的工商登記手續。 （8）同意本次股權轉讓所產生的產權交易服務費由轉、受讓方各自承擔，本次股權轉讓工商變更所涉及一切稅、費用依照有關規定由轉、受讓方各自承擔。 |
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受讓方資格條件 |
1、 意向受讓方須為在中國境內依法注冊并有效存續的企業法人及其他經濟組織。 2、意向受讓方應具有良好的商業信用，無不良經營記錄。 3、意向受讓方應具有良好的財務狀況和支付能力。 4、本項目不接受聯合受讓，也不得采用信托、委托、匿名舉牌等方式參與受讓。 5、國家法律、行政法規規定的其他條件。 |
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保證金設定 |
是否交納保證金 |
是 |
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交納金額 |
14,129.595900萬元 |
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交納時間 |
意向受讓方經資格確認后1個工作日內交納 |
?
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滬公網安備 31010402001190號