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項目編號：G32020SH1000171
轉讓價格：??1,534.070000萬元
標的所屬行業：???裝卸搬運和運輸代理業
標的所在地區：???遼寧省 大連市 甘井子區
信息披露起始日期：???2020-07-08
信息披露期滿日期：???2020-08-04
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轉讓方承諾
我方擬轉讓所持有標的企業產權，并通過上海聯合產權交易所（以下簡稱“聯交所”）公開披露產權轉讓信息和組織交易活動，依照公開、公平、公正和誠信的原則作如下承諾：
（1）本次轉讓是我方真實意思表示，轉讓標的權屬清晰，除已披露的事項外，我方對該產權擁有完全的處置權且不存在法律法規禁止或限制交易的情形；對于設定擔保物權的產權轉讓，符合《中華人民共和國物權法》、《中華人民共和國擔保法》等有關法律法規規定；涉及政府社會公共管理事項的，已依法報政府有關部門履行相關審核、備案等程序；
（2）本次轉讓已履行了相應程序，經過有效的內部決策，并獲得相應批準；
（3）我方所提交的轉讓申請及相關材料真實、完整、準確、合法、有效，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏；
（4）我方在交易過程中自愿遵守有關法律法規和聯交所相關交易規則及規定，恪守轉讓公告約定，按照相關要求履行我方義務；
（5）我方已認真考慮本次轉讓行為可能導致的企業經營、行業、市場、政策以及其他不可預計的各項風險因素，愿意自行承擔可能存在的一切交易風險。
我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有違規行為，給交易相關方及聯交所造成損失的，我方愿意承擔相應的賠償責任及其他法律責任。
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標的企業簡況
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標
的
企
業
基
本
情
況 |
標的企業名稱 |
大連宇航國際運輸代理有限責任公司 |
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注冊地(地址) |
遼寧省大連市甘井子區迎客路96號 |
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法定代表人 |
季秀芳 |
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企業類型 |
有限責任公司（內資） |
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成立時間 |
1995-12-01 |
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注冊資本 |
550.000000萬元 |
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注冊資本幣種 |
人民幣 |
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經濟類型 |
國有控股企業 |
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公司類型（經濟性質） |
有限責任公司（內資） |
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經營規模 |
中型 |
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統一社會信用代碼或組織機構代碼 |
912102002423875277 |
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經營范圍 |
承辦海運、陸運、空運進出口貨物的國際運輸代理業務（詳見批準證書）；代售機票；代訂酒店；保險兼業代理業務（憑許可證經營）；無船承運業務；貨物、技術進出口業務。（依法須經批準的項目，取得批準后方可開展經營活動）***（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動。） |
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職工人數 |
76 |
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是否含有國有劃撥土地 |
否 |
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標
的
企
業
股
權
結
構 |
原股東是否放棄優先受讓權 |
有人未表示 |
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序號 |
股東名稱 |
持股比例（%） |
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1 |
大連國際機場集團有限公司 |
40 |
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2 |
遼寧外運有限公司 |
40 |
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3 |
宇航國際物流(大連)有限公司 |
20 |
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主?
要?
財?
務?
指?
標?
︵?
萬?
元?
︶ |
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年度審計報告 |
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年度 |
2019 |
營業收入 |
9,906.215834 |
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營業利潤 |
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凈利潤 |
697.073804 |
? |
|
資產總計 |
4,011.347038 |
負債總計 |
1,524.942298 |
? |
|
所有者權益 |
2,486.404740 |
審計機構 |
大連慧信會計師事務所（普通合伙） |
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企業財務報告 |
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報表日期 |
2020-05-30 |
營業收入 |
5,472.507439 |
? |
|
營業利潤 |
|
凈利潤 |
475.685320 |
? |
|
資產總計 |
4,440.414959 |
負債總計 |
1,513.662984 |
? |
|
所有者權益 |
2,926.751975 |
|
|
? |
|
資?
產?
評?
估?
情?
況?
︵?
萬?
元?
︶ |
評估機構 |
北京天健興業資產評估有限公司 |
? |
|
核準（備案）機構 |
招商局集團有限公司 |
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核準備案日期 |
2020-06-24 |
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基準日審計機構 |
|
? |
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評估基準日 |
2019-09-30 |
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內部審議情況 |
股東會決議 |
? |
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項目 |
賬面價值（萬元） |
評估價值（萬元） |
? |
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資產總計 |
4,061.320000 |
業務無法提供 |
? |
|
負債總計 |
924.890000 |
業務無法提供 |
? |
|
凈資產 |
3,136.430000 |
3,835.170000 |
? |
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轉讓標的對應評估值 |
|
1,534.070000 |
? |
|
重?
要?
信?
息?
披?
露 |
其他披露內容 |
詳見北京天健興業資產評估有限公司出具的《遼寧外運有限公司擬轉讓大連宇航國際運輸代理有限責任公司股權項目資產評估報告》（天興評報字(2020)第2040號）和信永中和會計師事務所出具的《審計報告》（XYZH/2020DLA20010）。 |
? |
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重大債權債務事項 |
詳見北京天健興業資產評估有限公司出具的《遼寧外運有限公司擬轉讓大連宇航國際運輸代理有限責任公司股權項目資產評估報告》（天興評報字(2020)第2040號）和信永中和會計師事務所出具的《審計報告》（XYZH/2020DLA20010）。 |
? |
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提示提醒等內容 |
詳見北京天健興業資產評估有限公司出具的《遼寧外運有限公司擬轉讓大連宇航國際運輸代理有限責任公司股權項目資產評估報告》（天興評報字(2020)第2040號）和信永中和會計師事務所出具的《審計報告》（XYZH/2020DLA20010）。 |
? |
|
管理層擬參與受讓意向 |
否 |
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轉讓方簡況
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轉讓方基本情況 |
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轉讓方名稱 |
遼寧外運有限公司 |
? |
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注冊地（住所） |
遼寧省大連市中山區人民路85號 |
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經濟類型 |
國有獨資公司（企業）/國有全資企業 |
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公司類型（經濟性質） |
有限責任公司（內資） |
? |
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持有產(股)權比例 |
40% |
? |
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擬轉讓產(股)權比例 |
40% |
? |
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產權轉讓行為批準情況 |
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? |
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國資監管機構 |
國務院國資委監管 |
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所屬集團或主管部門名稱 |
招商局集團有限公司 |
? |
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批準單位名稱 |
中國外運長航集團有限公司 |
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交易條件與受讓方資格條件
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交易條件 |
交易價款支付方式 |
一次性付款 |
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與轉讓相關其他條件 |
1）意向受讓方在充分了解產權標的情況，并由產權交易機構確認受讓資格后3個工作日內，按產權轉讓公告的約定遞交交易保證金人民幣300萬元到產權交易機構指定銀行賬戶，即為意向受讓方在《產權受讓申請書》中對轉讓方做出接受交易條件并以不低于掛牌價格受讓產權標的承諾的確認，成為產權標的的競買人。意向受讓方逾期未交納保證金的，視為放棄受讓資格。競買人被確定為受讓方，且采用協議轉讓方式的，該交易保證金轉為立約保證金，在簽訂產權交易合同后該立約保證金轉為履約保證金，待受讓方支付剩余價款后，該履約保證金轉為部分交易價款；采取競價轉讓方式的，交易保證金轉為競價保證金，受讓方的競價保證金在簽訂產權交易合同后轉為履約保證金，待受讓方支付剩余價款后，該履約保證金轉為部分交易價款，未成為受讓方的其他競買人，支付的競價保證金按規定無息返還。 2）信息發布期滿，如只征集到一個符合條件的競買人遞交保證金的，采用協議方式轉讓，競買人應當以不低于掛牌價格的價格受讓產權，并按照產權交易機構的通知要求在規定時限內通過上海聯合產權交易所網絡競價平臺進行報價，報價高于或等于掛牌價格的，則該報價成為受讓價格。競買人被確定為受讓方后，應在3個工作日內與轉讓方簽訂產權交易合同。信息發布期滿，如征集到兩個及以上符合條件的競買人，采取網絡競價方式確定受讓方和受讓價格。競買人被確定為受讓方后，應按照競價實施方案的要求簽訂產權交易合同。 3）本次產權交易價款采用一次性支付。受讓方應當在產權交易合同簽訂之日起5個工作日內將產權交易價款全額支付至產權交易機構指定賬戶。受讓方同意在交易所出具交易憑證5個工作日內將交易價款劃轉至轉讓方指定帳戶。 4)為保護交易各方合法利益，轉讓方在此做出特別提示，意向受讓方一旦通過資格確認且交納保證金，即成為競買人并對如下內容作出承諾：如競買人存在以下任何一種情形，將承擔締約過失責任，轉讓方和產權交易機構可扣除該競買人的保證金，作為對相關方的補償，保證金不足以補償的，相關方可按實際損失繼續追訴。轉讓方同時承諾，如因轉讓方原因，導致項目無法正常推進或者發生其他違規違約行為時，以對競買人設定的承諾條件承擔同等損害賠償責任。①只征集到一個符合條件的競買人（1）在產權交易機構通知的規定時限內，競買人未通過上海聯合產權交易所網絡競價平臺進行有效報價的；（2）在被確定為受讓方后，未在3個工作日內簽訂產權交易合同的。②征集到兩個及以上符合條件的競買人（1）在網絡競價中競買人未提交競買文件的；（2）在網絡競價中各競買人均未有效報價的；（3）競買人通過網絡競價等方式被確定為受讓方后，未按照產權交易有關規則簽訂產權交易合同的。③違反產權交易保證金的有關規定或其他違規違約情形的。 5)受讓方自行辦理工商變更手續，轉讓方給予必要配合。 6)意向受讓方通過資格確認并且繳納保證金后，即視為已詳細閱讀并完全認可本股權轉讓項目所涉審計報告、資產評估報告、法律文件及該等報告所披露內容，并依據該等內容以其獨立判斷決定自愿全部接受產權轉讓公告之內容。 7)轉讓標的企業資產評估基準日至產權轉讓標的工商變更登記完成之日期間，發生的與轉讓標的相關的盈利或虧損由受讓方享有和承擔。 8)如本次產權交易以協議轉讓方式完成的，轉讓方應按照實際轉讓價格的2.5%支付交易手續費，轉讓方應支付的交易手續費由本次產權交易的受讓方承擔；如本次產權交易以網絡競價方式完成的，轉讓方應按照實際轉讓價格的2.5%支付交易手續費，轉讓方應支付的交易手續費由本次產權交易的受讓方承擔；本次產權交易的受讓方除了承擔轉讓方應支付的交易手續費之外，還應按照如下標準支付交易手續費：如本次產權交易以協議轉讓方式完成的，受讓方應按照實際轉讓價格的0.5%支付交易手續費；如本次產權交易以網絡競價方式完成的，受讓方應按照實際轉讓價格的2.5%支付交易手續費。 9)未放棄優先購買權的標的企業其他股東，應在掛牌期間向上海聯合產權交易所遞交受讓申請，并按規定交納保證金。若形成競價，應在同等條件下行使優先購買權。 |
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受讓方資格條件 |
1、意向受讓方須為依法設立且有效存續的企業法人、其他經濟組織或具有完全民事行為能力的自然人。 2、意向受讓方應具有良好的商業信用、財務狀況和支付能力，無不良經營記錄。 3、項目不接受聯合受讓，也不得采用委托或隱托方式舉牌。 4、國家法律、行政法規規定的其他條件。 |
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保證金設定 |
是否交納保證金 |
是 |
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交納金額 |
300.000000萬元 |
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交納時間 |
意向受讓方經資格確認后3個工作日內交納。 |
信息披露
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信息披露期 |
自公告之日起20個工作日 |
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交易方式 |
信息披露期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式：網絡競價（多次報價） |
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滬公網安備 31010402001190號