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| 聯系電話： |
021-60455780 |
| 傳真號碼： |
021-60455781 |
| 電子郵箱： |
shaccord@163.com |
| 郵政編碼： |
200030 |
| 公司地址： |
上海市徐匯區蒲匯塘路150號匯鑫國際大廈1702室（宜山路口） |
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青海銀行股份有限公司5000萬股股份（占總股本的2.05%）
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項目編號：G32019SH1000448
轉讓價格：??18,268.500000萬元
信息披露起始日期：???2019-12-30
信息披露期滿日期：???2020-01-31
標的所在地區：???西寧市
標的所屬行業：???城市商業銀行
?
轉讓方承諾
本轉讓方現委托（上海新工聯資產經營有限公司）提出申請，將持有的轉讓標的公開轉讓，按本公告內容由（上海聯合產權交易所）在其網站及相關媒體上公開發布產權轉讓信息并由（上海聯合產權交易所）組織實施。本轉讓方依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾： 1、本次產權轉讓是我方真實意愿表示，轉讓的產權權屬清晰，我方對該產權擁有完全的處置權且實施不存在任何限制條件； 2、我方轉讓產權的相關行為已履行了相應程序，經過有效的內部決策，并獲得相應批準； 3、我方所提交的《產權轉讓公告》及附件材料內容真實、完整、合法、有效，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏； 4、我方在轉讓過程中，遵守法律法規規定和產權交易市場的相關規則，按照有關要求履行我方義務。 我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有違規行為，給交易相關方造成損失的，我方愿意承擔法律責任及相應的經濟賠償責任。
標的企業簡況
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標
的
企
業
基
本
情
況
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標的企業名稱
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青海銀行股份有限公司
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注冊地(地址)
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青海省西寧市城西區西關大街130號1號樓
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法定代表人
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李錦軍
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成立時間
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1997-12-26
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注冊資本
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243,512.000000（萬元）
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注冊資本幣種
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人民幣
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經濟類型
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國有控股企業
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公司類型（經濟性質）
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股份有限公司
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經營規模
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大型
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統一社會信用代碼或組織機構代碼
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916300007104015549
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經營范圍
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吸收公眾存款；發放短期、中期和長期貸款；辦理國內結算；辦理票據貼現；發行金融債券；代理兌付、承銷政府債券；從事同業拆借；提供收付款項及代理保險業務；提供保管箱業務；辦理地方財政信用周轉使用資金的委托存款業務；銀行卡業務；買賣、代理買賣外匯；結匯、售匯、國庫代理業務；基金銷售業務；經國務院銀行業監督管理機構批準的其他業務。(以上經營范圍依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。
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職工人數
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1552
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是否含有國有劃撥土地
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否
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標
的
企
業
股
權
結
構
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原股東是否放棄優先受讓權
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不涉及
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序號
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股東名稱
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持股比例（%）
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1
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青海省國有資產投資管理有限公司
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19.71
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2
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西部礦業集團有限公司
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16.43
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3
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西寧偉業房地產開發有限公司
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8.21
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4
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海西州國有資本投資運營（集團）有限公司
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8.21
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5
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西寧城市投資管理有限公司
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5.75
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6
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攀華集團有限公司
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4.52
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7
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蘇州市相城區江南化纖集團有限公司
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4.52
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8
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青海鹽湖工業股份有限公司
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4.11
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9
|
青海三榆房地產集團有限公司
|
4.11
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10
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陜西明煌置業有限公司
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3.29
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?
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主?
要?
財?
務?
指?
標?
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? |
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年度審計報告
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? |
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年度
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2018
|
營業收入（萬元）
|
227,643.373852
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? |
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營業利潤（萬元）
|
25,760.583101
|
凈利潤（萬元）
|
23,249.196068
|
? |
|
資產總計（萬元）
|
10,687,013.881620
|
負債總計（萬元）
|
9,788,244.006249
|
? |
|
所有者權益（萬元）
|
898,769.875371
|
審計機構
|
天健會計師事務所（特殊普通合伙）
|
? |
|
年度
|
2017
|
營業收入（萬元）
|
215,463.784027
|
? |
|
營業利潤（萬元）
|
104,582.854735
|
凈利潤（萬元）
|
81,229.773311
|
? |
|
資產總計（萬元）
|
11,222,350.911700
|
負債總計（萬元）
|
10,541,358.508369
|
? |
|
所有者權益（萬元）
|
680,992.403331
|
審計機構
|
天健會計師事務所（特殊普通合伙）
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? |
|
企業財務報告
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? |
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報表日期
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2019-10-31
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營業收入（萬元）
|
391,825.165280
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? |
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營業利潤（萬元）
|
69,463.488053
|
凈利潤（萬元）
|
51,112.457038
|
? |
|
資產總計（萬元）
|
8,946,670.683461
|
負債總計（萬元）
|
8,026,908.351247
|
? |
|
所有者權益（萬元）
|
919,762.332214
|
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? |
|
資?
產?
評?
估?
情?
況?
|
評估機構
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沃克森（北京）國際資產評估有限公司
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? |
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核準（備案）機構
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中國華潤有限公司
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? |
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核準（備案）日期
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2019-12-23
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? |
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評估基準日
|
2018-12-31
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? |
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基準日審計機構
|
天健會計師事務所（特殊普通合伙）
|
? |
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內部審議情況
|
其他
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? |
|
項目
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賬面價值（萬元）
|
評估價值（萬元）
|
? |
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資產總計
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12,550.000000
|
18,268.500000
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? |
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凈資產
|
12,550.000000
|
18,268.500000
|
? |
|
轉讓標的對應評估值
|
18,268.500000
|
? |
|
重?
要?
信?
息?
披?
露
|
其他披露內容
|
無
|
? |
|
重大債權債務事項
|
無
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? |
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審計報告和評估報告中的保留意見、重要揭示、特別事項說明中涉及轉讓產權的提示提醒等內容
|
無
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? |
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管理層擬參與受讓意向
|
否
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? |
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? |
轉讓方簡況
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轉讓方基本情況
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轉讓方名稱
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江中藥業股份有限公司
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? |
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注冊地（住所）
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江西省南昌市高新區火炬大道788號
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? |
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經濟類型
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國有實際控制企業
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? |
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公司類型（經濟性質）
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股份有限公司
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? |
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持有產(股)權比例
|
2.05%
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? |
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擬轉讓產(股)權比例
|
2.05%
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? |
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產權轉讓行為批準情況
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? |
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國資監管機構
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國務院國資委監管
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? |
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所屬集團或主管部門名稱
|
華潤（集團）有限公司
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? |
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批準單位名稱
|
華潤醫藥集團有限公司
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? |
交易條件與受讓方資格條件
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交易條件
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交易價款支付方式
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一次性付款
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對轉讓標的企業職工
是否有繼續聘用要求
|
否
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對轉讓標的企業存續
發展方面是否有要求
|
否
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產權轉讓涉及的債權
債務處置是否有要求
|
否
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與轉讓相關其他條件
|
1.意向受讓方在充分了解產權標的情況，并在被確認產權受讓資格后3個工作日內，按產權轉讓公告的約定遞交交易保證金人民幣5480萬元到產權交易機構指定銀行賬戶，即為意向受讓方在《產權受讓申請書》中對轉讓方作出接受交易條件并以不低于掛牌價格受讓產權標的承諾的確認，成為產權標的的競買人。意向受讓方逾期未交納保證金的，視為放棄受讓資格。競買人被確認為受讓方，且采用協議轉讓方式的，該交易保證金為立約保證金，并在產權交易合同簽訂后轉為部分交易價款；采取競價轉讓方式的，交易保證金轉為競價保證金，受讓方的競價保證金在產權交易合同簽訂后轉為部分交易價款。競買人未被確定為受讓方且不存在違規違約情形的，其交納的保證金在確定受讓方之日起3個工作日內全額無息返還。; 2..信息發布期滿，如只征集到一個符合條件的競買人遞交保證金的，采用協議方式轉讓。競買人應當以不低于掛牌價格的價格受讓產權，并按照上海聯合產權交易所的通知要求在規定時限內通過中國產權交易報價系統進行報價，報價高于或等于掛牌價格的，則該報價成為受讓價格。競買人被確定為受讓方后，應在5個工作日內與轉讓方簽訂《產權交易合同》。信息發布期滿，如征集到兩個及以上符合條件的競買人，采取網絡競價——多次報價方式確定受讓方和受讓價格。競買人被確定為受讓方后，應按照競價實施方案的要求簽訂《產權交易合同》。; 3.本次產權交易價款采用一次性支付。受讓方應當在產權交易合同簽訂之日起5個工作日內將產權交易價款全額支付至產權交易機構指定賬戶。產權交易機構在出具產權交易憑證并經轉讓方申請后3個工作日內，將全部價款劃至轉讓方指定銀行賬戶。; 4.為保護交易各方合法利益，轉讓方在此做出特別提示，意向受讓方一旦通過資格確認且交納保證金，即成為競買人并對如下內容作出承諾：如競買人存在以下任何一種情形，將承擔締約過失責任，轉讓方和產權交易機構可扣除該競買人的保證金，作為對相關方的補償，保證金不足以補償的，相關方可按實際損失繼續追訴。轉讓方同時承諾，如因轉讓方原因，導致在征集到受讓方后，無法正常推進本次交易時，以對競買人設定的承諾條件承擔同等損害賠償責任。
（1）只征集到一個符合條件的競買人: ①通過資格確認并交納交易保證金后單方撤回受讓申請的； ②在產權交易機構通知的規定時限內，競買人未通過產權交易系統進行有效報價的； ③在被確定為受讓方后，未在5個工作日內簽訂產權交易合同的。 （2）征集到兩個及以上符合條件的競買人: ①通過資格確認并交納交易保證金后單方撤回受讓申請的； ②在網絡競價中競買人未提交競買文件的； ③在網絡競價中各競買人均未有效報價的； ④競買人通過網絡競價方式被確定為受讓方后，未按照產權交易有關規則簽訂產權交易合同的。
（3）未在合同簽訂之日起5個工作日內將全部轉讓交易價款以貨幣資金的形式匯入產權交易機構指定賬戶的。
（4）違反產權交易保證金的有關規定或其他違規違約情形的。; 5.意向受讓方在遞交受讓申請的同時須書面承諾：
（1）同意產權交易機構在出具產權交易憑證并經轉讓方申請后3個工作日內，將全部價款劃至轉讓方指定銀行賬戶。
（2）已充分知曉上海聯合產權交易所向意向受讓方出具的《資格確認及交易安排通知》不代表上海聯合產權交易所及轉讓方對意向受讓方符合作為標的企業股東的全部條件作出任何明示或暗示的保證及承諾；意向受讓方被確定為受讓方不代表上海聯合產權交易所及轉讓方對受讓方符合作為標的企業股東的全部條件作出任何明示或暗示的保證及承諾；上海聯合產權交易所及轉讓方亦不對受讓方的股東資格能獲得監管部門的同意或核準作出任何明示或暗示的保證及承諾。
（3）已充分知曉《中華人民共和國銀行業監督管理法》、《中華人民共和國商業銀行法》、《中國人民銀行、中國銀行保險監督管理委員會、中國證券監督管理委員會關于加強非金融企業投資金融機構監管的指導意見》、《中國銀保監會中資商業銀行行政許可事項實施辦法》、《商業銀行股權管理暫行辦法》及其他規范性文件規定的中資商業銀行股東資格條件的相關要求和其所屬行業監管機構對投資中資商業銀行的相關要求，并在咨詢專業人士、相關方和監管部門的基礎上自行判斷是否符合作為本項目受讓方的股東資格，決定是否受讓標的，并自行承擔由此產生的全部責任及后果。
（4）若成為最終受讓方，將自行辦理股權變更手續，轉讓方只提供必要的協助。若非轉讓方原因導致無法辦理股權變更手續的，受讓方須承擔全部責任及后果。; 6.本項目公告期即可進入盡職調查期，意向受讓方在遞交受讓申請后，即視為已詳細閱讀并完全認可本股權轉讓項目信息披露的所有內容及其所涉的審計報告、資產評估報告及該等報告所披露內容，且已完成對本項目的全部盡職調查，并依據該等內容以其獨立判斷決定自愿全部接受產權轉讓公告之內容。;
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受讓方資格條件
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1.意向受讓方應為依法注冊并有效存續的企業法人或其他經濟組織。 2.意向受讓方應具有良好的財務狀況和支付能力。 3.意向受讓方應具有良好商業信用，無不良經營記錄。 4.意向受讓方應符合國家法律、法規規定的其他條件。
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保證金設定
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是否交納保證金
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是
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交納金額
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5,480.000000（萬元）
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交納時間
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意向受讓方經資格確認后3個工作日內交納。
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信息披露
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信息披露期
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自公告之日起20個工作日
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交易方式
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掛牌期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方：網絡競價-多次報價
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滬公網安備 31010402001190號